컴플라이언스
KYT·AML·트래블룰을 지갑 운영에 내재화합니다. 규제 대응을 나중에 덧붙이지 않고 처음부터 흐름 안에 둡니다.
- 130개+
- 지원 체인
- 10,000개+
- 서비스 식별 DB
- 실시간
- 위협 레이블 수신
- 트래블룰
- 국내 거래소 레이블
모니터링
KYT - 거래 상대 확인
출금 전에 수취 주소의 위험도를 확인합니다. 제재 대상, 해킹 자금, 다크마켓 연관 주소를 차단 목록으로 관리합니다.
AML - 이상거래 탐지
분할 송금, 우회 경로, 비정상 시간대 거래 패턴을 규칙과 스코어로 함께 판단합니다. 탐지 결과는 보고 양식으로 바로 내보낼 수 있습니다.
STR - 의심거래보고
탐지에서 끝내지 않고 보고까지 수행합니다. 검증된 전문 리포팅 도구를 결합해, 의심거래로 판정된 건을 보고 양식에 맞춰 정리하고 담당자 검토와 제출 이력을 함께 남깁니다. 탐지 근거와 보고서가 같은 화면에서 이어지므로 사후 소명이 가능합니다.
트래블룰
사업자 간 송수신 정보 교환 의무에 대응합니다. 국내외 트래블룰 네트워크와 연동해 원장과 메시지를 함께 관리합니다.
핵심 기능
멀티체인 추적
BTC·ETH·TRX·SOL 등을 단일 플랫폼에서 분석하고, 크로스체인 브릿지·레이어링을 이어서 추적합니다.
서비스 식별
거래소·믹서·다크웹 어트리뷰션 DB로 익명 주소의 실체를 식별합니다. 국내 거래소를 포함합니다.
위협 인텔리전스 조회
해킹·사기·제재(OFAC) 레이블을 실시간으로 조회합니다. Lazarus·Kimsuky 추적 실적을 보유합니다.
AI 대화형 조사
자연어 지시로 추적 심화부터 리포트 생성까지 진행합니다.
자금 흐름 시각화
인터랙티브 그래프, 동일 소유자 클러스터링, 거래소 유입 경로 필터를 제공합니다.
기관 제출용 리포트
조사 개요·주소 테이블·세탁 기법·경유 거래소·조치 권고를 자동 생성합니다.
위험 스크리닝 API
REST API로 FDS·AML 시스템에 직접 연동합니다. 출금 전 실시간 스크리닝이 가능합니다.
세탁 패턴 자동 탐지
Sweep · Peel Chain · Multi-output Peel · 레이어링을 자동 식별합니다.
실시간 조사부터 보고서까지
실시간 AI 조사
AI가 수사 계획을 먼저 제시하고 확인을 받은 뒤 추적을 시작합니다. 추론 과정과 추적 그래프가 진행되는 동안 함께 그려집니다.
추적 및 증거철 컴파일
사건번호와 기밀등급, 출력 형식을 지정해 수사 보고서로 내보냅니다. 분석 내용이 보고서 양식으로 그대로 반영됩니다.
법령별 의무와 지원 범위
좌우로 스크롤하면 컴플라이언스 지원 범위 열을 볼 수 있습니다.
| 법령·제도 | 의무 | 컴플라이언스 지원 범위 |
|---|---|---|
| 통신사기피해환급법개정 2026. 10. 1. 시행 | 가상자산 피해금 지급정지·환급 절차 대응, 시점 기준 산정, 사업자 공조 | 이동 경로 자동 추적 → 사기이용 지갑·거래소 특정 → 지급정지 근거·시점 증적 리포트 |
| 특정금융정보법특금법 | STR/CTR 보고, CDD/EDD, 트래블룰, 제휴 거래소 자금세탁위험 평가 | STR 첨부용 온체인 근거자료 자동 생성, 신고 지갑 검증, 거래소 정기 점검 |
| 가상자산이용자보호법2024. 7. 시행 | 이용자 예치금 관리기관 역할, 생태계 편입에 따른 리스크 관리 | 예치금 연계 거래소 온체인 건전성 모니터링, 이상 흐름 조기 인지 |
| 전자금융거래법·책임분담기준자율배상 2024. 1.~ | 사고 예방 체계 구축, 과실 시 20~50% 배상, 무과실 책임 대비 | 신속 추적으로 회수 극대화 → 배상 경감, '상당한 주의' 입증 증적 |
| 향후 제도법인계좌·커스터디·스테이블코인 | 법인 계좌 심사, 수탁 자산 통제, 스테이블코인 유통 모니터링 | 입출금 스크리닝, 발행·유통 모니터링, 위험도 API - 신사업 인프라 선확보 |